每日必读释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司” ：指深圳开发科技股份有限公司
“深圳易拓” ：指深圳易拓科技有限公司
“开发磁记录”：指深圳开发磁记录有限公司
“开发贝特” ：深圳开发贝特科技有限公司
“长城科技” ：长城科技股份有限公司
一、关联交易概述
1. 关联交易主要内容
本公司分别与＂深圳易拓＂、＂开发磁记录＂、＂开发贝特＂签署了《房屋租赁合同》，将位于深圳市福田区彩田北路7006号开发科技之部分厂房和宿舍租赁给该等公司，以上合同签署日期分别为2005年3月（宿舍为2005年2月）、2004年12月和2004年9月。
关联方房屋租赁合同简述：
租赁方 面积M2 月租金 租赁期间
深圳易拓 厂房 15,314 658,502 2005.04.01-2006.03.31
员工宿舍 236套 233,600 2005.01.01-2005.12.31
小计 892,102
开发磁记录 厂房、办公楼等 16,170 577,737 2005.01.01-2005.12.31
员工宿舍 260套 255,550 2005.01.01-2005.12.31
小计 833,287
开发贝特 厂房 3,599 115,168 2004.09.01-2009.08.31
员工宿舍 23套 24,150 2004.09.01-2005.12.31
小计 139,318
合计 1,864,707
2.由于本公司董事陈肇雄先生、谭文鋕先生兼任“深圳易拓”董事，董事谭文鋕先生、乔钟涛先生兼任“开发磁记录”和“开发贝特”董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
3.以上关联交易，已经本公司董事会审议通过，关联董事在各相关议案中均回避表决，独立董事对关联交易出具了独立意见。
4.以上关联交易不须经本公司股东大会批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳易拓
1.基本情况
法定代表人：陈肇雄
注册资本：2660万美元
注册地址：深圳市福田区彩田路7006号工业区厂房4、5层
成立时间：2001年7月
主营业务：研发、生产、销售大容量磁盘存储设备等。
2.与本公司的关联关系
“深圳易拓”是本公司控股股东“长城科技”的控股子公司，同时本公司董事陈肇雄先生、谭文鋕先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项和第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。
3.该公司近三年财务情况： 单位：人民币万元
2004年度 2003年度 2002年度
净利润 1,505.97 1,261.43 446.14
2004.12.31 2003.12.31 2002.12.31
净资产 25,268.59 23,762.62 22,501.19
（二）开发磁记录
1. 基本情况
法定代表人：乔钟涛
注册资本：2.24亿元人民币
注册地址：深圳市福田区彩田北路7006号
成立时间：1995年12月
主营业务：研发、生产、销售硬盘驱动器盘基片等。
2.与本公司的关联关系
本公司董事谭文鋕先生、乔钟涛先生兼任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。
3.该公司近三年财务情况： 单位：人民币万元
2004年度 2003年度 2002年度
净利润 8,515.45 9,091.12 3,276.09
2004.12.31 2003.12.31 2002.12.31
净资产 33,651.87 25,136.26 16,045.14
（三）开发贝特
1. 基本情况
法定代表人：王之
注册资本：1亿美元
注册地址：深圳市福田区彩田路7006号深圳开发科技股份有限公司二期厂房
成立时间：2004年7月
主营业务：研发、生产、经营线宽0.35微米以下超大规模集成电路。
2. 与本公司的关联关系
本公司董事谭文鋕先生、乔钟涛先生兼任“开发贝特”董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。
3.该公司2004年财务情况：报告期内，该公司处于筹备和生产试运行阶段，截2004年12月31日，该公司净资产为81,019.27万元，2004年度实现净利润为－1,745.05万元。
三、关联交易标的基本情况
1.厂房：
（1）一期厂房：1992年2月完工，总投资17,266万元，建筑面积48,271 Ｍ2。
（2）二期厂房：1997年12月完工，总投资14,232万元，建筑面积59,429 Ｍ2。
2.宿舍
（1）高层公寓：1999年8月完工，总投资14,350万元，共1044套。
（2）新阁小区：分别于1992年11月和1995年3月完工，总投资6,847万元，共610套。
（3）莲花一村：1994年12月完工，总投资4,957万元，共239套。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1.关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁合同简述”。
2.交易结算方式：月结
3.定价政策：参考市场价格定价
4.上述关联方均能按时向本公司支付租金。
五、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1.上述关联交易可充分利用本公司生产基地之信息平台、物流平台等各种资源优势以及较完善的配套设施，为公司和股东创造效益。
2.上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，客观公允，没有损害本公司利益。
六、独立董事意见
本公司独立董事认为：以上关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
七、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事意见
3.《房屋租赁合同》
特此公告
深圳开发科技股份有限公司
董事会
二○○五年四月八日
