本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳开发科技股份有限公司2004年半年度董事会于2004年8月18日以通讯方式召开。

    公司9名董事均认真审阅了本次会议相关文件并签署了会议决议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    1.公司2004年半年度报告正文和公司2004年半年度报告摘要。

    2.因公司经营发展需要，同意向兴业银行深圳科技支行申请人民币3亿元（叁亿元）综合授信额度，期限壹年。

    特此公告