本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经董事会研究决定,同意将公司董事会于2004年4月26日公告的《董事会换届选举》提案中的董事候选人曾砚明女士更换为陈肇雄先生(简历附后)。
    根据《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,经董事会研究决定,公司第十二次(2003年度)股东大会由2004年6月3日延期至2004年6月9日上午9:30召开,除本次董事会换届选举提案变动外其他事项不变。
    独立董事对以上事项发表了独立意见,同意更换董事候选人和延期召开股东大会。
    特此公告
    
深圳开发科技股份有限公司    董事会
    二零零四年五月二十日
    简历:
    陈肇雄,男,1961年9月出生,毕业于中国科学院计算所,博士研究生,研究员、博士生导师,现任长城计算机集团公司党委书记/董事长。陈肇雄先生先后曾担任过中国科学院计算所副研究员,中国科学院计算所机译中心主任、研究员,中国科学院计算所党委书记,中国科学院计算机语言信息中心主任,中国科学院华庭公司党委书记/总裁,中国电子信息产业集团党组成员/副总经理,中国电子信息产业集团研究院院长(兼任),中国电子产业工程公司常务副总经理等。