本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    深圳开发科技股份有限公司（以下简称[公司]）第十次（2001年度）股东大会 于2002年5月27日上午9：30在本公司二楼五号会议室召开。出席会议的股东及股东 授权委托代理人共10人，代表股份522,383,786股,占出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的71.27％，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由董事长王之先生 主持。

    二、提案审议情况：

    出席本次股东大会的股东及其授权委托代理人对会议提案进行审议并以记名投 票表决方式逐项表决，形成如下决议：

    1. 审议通过《公司第十次（2001年度）股东大会会议议程》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    2. 审议通过《公司2001年度董事会工作报告》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    3. 审议通过《公司2001年度监事会工作报告》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    4. 审议通过《公司2001年度财务决算报告》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    5. 审议通过《公司2001年年度报告正文及年度报告摘要》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    6. 审议通过《公司本年度利润分配预案》。

    本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金、法定公益金；按2001年度末 总股本（732,932,101股），每10股派现0.60元人民币（含税），共计派发现金43 ,975,926.06元人民币；2001年度公司不实施送股和资本公积金转增股本。 此项议 案，以522,383,786股同意， 占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    7. 审议通过《公司下年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

    2002年度预计利润分配的次数为一次，2002年度实现净利润拟用于利润分配的 比例为10％以上;股利分配主要采取派发现金或送红股的形式， 其中现金股息占股 利分配的比例不低于30％;公司2002年度不实施资本公积金转增股本。 董事会保留 根据公司2002年经营发展及盈利情况进行调整的权利。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    8. 审议通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2002 年度财务报告 审计单位的方案》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    9. 审议通过了《关于人事变动的议案》。

    1) 同意王志荣先生辞去公司董事、常务副总裁职务；

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    2) 同意增补曾砚明女士为公司董事。(简历见附件一)

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    10. 审议通过了《关于配股事宜的议案》。

    根据公司目前经营状况，为减少股票市场给股东带来的投资风险，经董事会研 究讨论，决定将公司第九次（2000年度）股东大会批准的2001年配股方案有效期延 长一年。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    11. 审议通过《股东大会议事规则》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    12. 审议通过《独立董事议事规则》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    13. 审议通过《信息披露制度》。

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    14. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。(见附件二)

    此项议案，以522,383,786股同意，占出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的100％；0股反对；0股弃权，表决通过。

    《深圳开发科技股份有限公司章程》全文将同时于深圳证券交易所指定网站巨 潮网上公布。

    三、律师出具的法律意见

    具有证券从业资格的广东博洋律师事务所杨辉律师对本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出 具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定；会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

    四、备查文件

    1. 深圳开发科技股份有限公司第十次（2001年）年度股东大会决议；

    2. 广东博洋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告！

    注：《股东大会议事规则》、《独立董事议事规则》、《信息披露制度》已于 2002年4月12日在深圳证券交易所指定网站巨潮网上公布。

    

深圳开发科技股份有限公司

    二○○二年五月二十七日