深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2002年4月29 日在本公司六楼会议室 召开，参加会议的董事应到实到6人，公司监事列席了本次会议， 会议由董事长王 之先生主持。本次董事会会议的召开符合公司法及本公司章程的有关规定。

    1. 根据中国证监会对上市公司规范治理的要求和有关规定， 经与会董事充分 讨论，本次会议审议通过了如下事项：

    1) 《二○○二年第一季度报告》（附件1）

    2) 《总经理议事规则》（附件2）

    3) 《董事会议事规则》（附件3）

    4) 《股东大会议事规则》（附件4）

    5) 《独立董事议事规则》（附件5）

    6) 《信息披露制度》（附件6）

    2. 经董事会讨论研究决定， 同意监事会关于将上述《股东大会议事规则》、 《独立董事议事规则》和《信息披露制度》提交2002年5 月 15 日召开的第十次（ 2001年度）股东大会审议批准的提案。

    特此公告！