深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2002年4月9日在本公司六楼会议室召 开,参加会议的董事应到实到7人,公司监事列席了本次会议,会议由董事长王之先生 主持。本次董事会会议的召开符合公司法及本公司章程的有关规定。
    经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下事项:
    一、 本年度利润分配预案
    本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金、法定公益金;按2001年度末 总股本(732,932,101股),每10股派0.60元(含税);2001年度公司不实施送股和资本 公积金转增股本。该分配预案需股东大会通过后方能实施。
    上述利润分配预案与上年度预计的本年度利润分配预案中“公司本年度未分配 利润用于下一年度股利分配的比例为40%”有所不同,其主要是:报告期内,受全球 IT市场需求放缓的影响,本公司产品利润大幅减少,加之部分投资项目处于投入期而 出现亏损,导致公司业绩亏损。鉴于2001年度经营业绩及目前公司财务状况, 本着 以股东利益最大化的原则,董事会通过了上述本年度利润分配预案。
    二、 预计下年度利润分配预案
    1. 2002年度预计利润分配的次数为一次,2002年度实现净利润拟用于利润分配 的比例为10%以上。
    2. 股利分配主要采取派发现金或送红股的形式,其中现金股息占股利分配的比 例不低于30%。
    3. 公司2002年度不实施资本公积金转增股本。
    以上2002年度拟实施的利润分配预案将依据公司当时的实际情况而定。
    三、 2001年度经营班子工作报告
    四、 2001年度财务决算报告
    五、 2001年年度报告正文及年度报告摘要
    六、 关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2002 年度财务报告审计单位 的预案
    七、 关于人事变动的议案
    1. 同意王志荣先生因退休而辞去公司董事、常务副总裁职务;
    2. 同意增补曾砚明女士为公司董事(附简历)。
    八、 关于配股事宜
    董事会尚在商讨中。
    九、 关于修改公司章程的议案
    十、 关于第十次(2001年度)股东大会会议议程的预案
    附:曾砚明简历
    曾砚明女士,55岁,现任长城科技股份有限公司北京分公司总经理, 一九八六年 加入长城集团,为城集团科技部、品质部、资产经营部及市场部负责人。 毕业于北 京邮电学院,获无线电工程学位。
    特此公告
    
深圳开发科技股份有限公司董事会    二零零二年四月十一日