一、 召开会议基本情况

    经本公司董事会研究,决定于2002年5月15日上午9：30 在本公司二楼五号会议 室召开第十次(2001年度)股东大会,现将有关事项公告如下：

    二、 会议审议事项：

    1. 《公司2001年度董事会工作报告》

    2. 《公司2001年度监事会工作报告》

    3. 《公司2001年度财务决算报告》

    4. 《公司2001年年度报告正文及年度报告摘要》

    5. 《公司本年度利润分配预案》

    6. 《公司下年度利润分配及资本公积转增股本预案》

    7. 《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2002 年度财务报告审计单位 的预案》

    8. 《关于人事变动的议案》

    9. 《关于配股事宜》

    10. 《关于修改公司章程的预案》

    三、 会议出席对象

    1. 截止2002年5月8 日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东或其授权委托人；

    2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

    3. 本公司聘请的律师。

    四、 会议登记方法

    1. 登记手续

    1) 法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、 证券帐户卡到本公司 董事会办理登记手续；

    2) 社会公众股东应持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明 办理登记手续；

    3) 受委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人证券帐户卡及证券商出 具的有效股权证明办理登记手续；

    4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2. 登记日期：2002年5月9日——2002年5月10日,每日9：00－17：00。

    3. 登记地点：深圳市福田区彩田路7006号

    五、 其他

    1. 联系办法

    1) 公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

    2) 邮政编码：518035

    3) 电话：0755－3275000－33187

    4) 传真：0755 3275997

    5) 联系人：陈燕明

    2. 会议费用

    会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    特此公告

    

深圳开发科技股份有限公司董事会

    二零零二年四月十一日