深圳开发科技股份有限公司(以下简称[公司])于2001年10月30日上午9：30 在 本公司二楼五号会议室召开了第一次(2001年度)临时股东大会。出席会议的股东及 股东代理人共5人，代表股份480,114,634股，占公司总股本的65.51％， 符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。具有证券从业资格的律师对本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、 有效性进行见证并出具了法律意见书。

    到会股东及其代理人以记名投票的方式逐项表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于解聘中天勤会计师事务所的议案》。

    此项议案，以480,114,634股同意，占到会股东所持股份的100％；0股反对；0 股弃权，表决通过。

    二、审议通过了《关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司财务审计单位的 议案》。

    此项议案，以480,114,634股同意，占到会股东所持股份的100％；0股反对；0 股弃权，表决通过。

    三、审议通过了《关于调整配股价的议案》。

    将原定为每股人民币14－19元的配股价调整为每股人民币8－16元。此项议案， 以480,114,634股同意，占到会股东所持股份的100％；0股反对；0股弃权，表决通 过。

    特此公告!