本公司谨定于一九九五年五月八日(星期一)上午九时在深圳市福田区彩田路开 发科技公司俱乐部召开深圳开发科技股份有限公司第三次股东大会, 现将有关事顶 通告如下:

    一、大会主要议程:

    1、分别审议董事会、监事会一九九四年度工作报告。

    2、审议一九九四年度财务决算审计报告。

    3、审议公司一九九四年度利润分配方案.

    4、更换董事、监事。

    5、审议公司配股方案.

    6、其他事项.

    二、出席大会股东资格:

    凡于一九九五年五月五日下午深交所收市时持有本公司股票一万股及以上股东 均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。持股在一万的可股以下的股东, 多 人合计达到或超过一万股的可自行协商委托一名代表出席会议,并行使表决权。

    三、报名登记:

    凡符合上述要求、欲出席大会的股东. 须持证券商出具的股权证明与身份证及 委托书到深圳开发科技股份有限公司办公楼总台办理登记。会议登记时间为一九九 五年五月四日、五日,上午八点三十分至十一点三十分;下午一点三十分至四点三十 分。会期半天,参加会议代表住宿及交通费自理。

    联来电话:(0755)3216063-101

    传真号码:(0755)3320701

    公司地址:深圳市福田区彩田路北端开发大厦