深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2001年4月3日下午在本公司七楼会议 室召开,参加会议的董事应 到实到7人。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及本公司章程的有关规定。

    经到会董事充分讨论,通过决议如下：

    一、选举董事王之先生为本届董事会主席、董事长,董事谭文钅志先生、 王志 荣先生为副董事长。

    二、聘请陈燕明女士为本届董事会秘书,任期自2001年4月3日起至2004年 4月2 日。

    三、聘请谭文钅志先生为公司总裁,王志荣先生为公司常务副总裁,郑国荣先生、 伍荣生先生、潘利明先生为公司副总裁,任期自2001年4月3日起至2004年4月2日。

    四、聘请管志湛先生为公司财务总监,任期自2001年4月3日起至2004年4月2日。

    附：高级管理人员简历

    陈燕明,女,39岁,本公司董事会秘书 , 工商管理硕士 , 毕业于澳州 Murdoch University,持有由香港秘书工会和深圳证券交易所联合发出的董事会秘书合格证 书。自1996年起担任本公司董事会秘书, 并先后担任过深圳市开发磁记录有限公司 及长城科技股份有限公司的行政总监,在工商管理方面拥有逾9年经验。

    潘利明,男,40岁,本公司副总裁,毕业于新加坡工业学校,曾任AMC公司QA 主管 ,CONNER公司生产经理及开发科技(新加坡)有限公司生产经理。 现兼任本公司磁头 厂总经理。

    管志湛,57岁,本公司财务总监。于1965年毕业于杭州无线电工业管理学校, 曾 任成都国营766厂财务处处长,在会计与财务方面拥有逾35年经验。

    其他高级管理人员简历请见本公司第九次股东大会决议公告。