经本公司董事会研究，决定于2001年4月3日上午9:30在本公司二楼五号会议室 召开第九次（2000年度）股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、 会议主要议题

    （一）本年度利润分配预案

    （二）预计下一年度利润分配方案

    （三）2000年度董事会工作报告

    （四）2000年度财务决算审计报告；

    （五）董事换届选举议案；

    （六）2000年年度报告正文及年度报告摘要；

    （七）关于续聘中天勤会计师事务所为公司2001年度财务报告的审计单位的预 案；

    （八）2001年配股预案（以下方案逐项表决）

    1.关于本次配股的可行性说明

    2.具体方案

    （1）配售比例及配股数量

    （2）配股价格：

    （3）发行对象：

    （4）募集资金用途：

    （5）配股决议有效期：

    （6）拟请股东大会授权公司董事会办理本次配股的具体事宜。

    3.本次配股募集资金使用可行性：

    4.前次募集资金使用情况说明的议案；

    5.前次募集资金使用情况专项审计报告。

    以上配股预案尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

    （九）拟请股东大会授权董事会在公司2001年配股完成后，修改公司章程，并 办理有关的工商变更登记手续的方案；

    (十)关于第九次（2000年度）股东大会会议议程的预案。

    注：以上各议题详情请见“董事会决议公告”。

    二、 出席会议人员

    1.截止2001年3月27 日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东或其授权委托人；

    2.本公司董事、监事及高级管理人员；

    3.本公司聘请的律师。

    三、会议登记方法

    1. 登记手续

    （1）法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、 证券帐户卡到本公 司董事会办理登记手续。

    （2）社会公众股东应持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的有效股权证 明办理登记手续。

    （3）受托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人证券帐户卡及证券商出 具的有效股权证明办理登记手续。

    异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2. 登记日期

    2001年3月28日—3月30日，每日9:00—17:00。

    3. 联系办法

    公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

    邮政编码：518035

    电话：0755－3275000－33187

    传真：0755－3275997

    联系人：陈燕明

    4. 注意事项

    会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    

深圳开发科技股份有限公司董事会

    二零零一年三月二日