深圳开发科技股份有限公司于1998年4月9日上午9 时在公司俱乐部三楼会议厅 召开了第六次股东大会。出席会议的股东及股东代表共23人,代表股份411,361,409 股,占公司总股本的77.46%。符合有关规定。大会审议并以投票表决的方式通过如 下决议:
    一、普通决议:
    1.以411,355,409股同意,零股反对,6,000股弃权表决通过了 《1997 年度董事 会工作报告》
    2.以411,355,409股同意,零股反对,6,000股弃权表决通过了 《1997 年度监事 会工作报告》
    3.以411,355,409股同意,零股反对,6,000股弃权表决通过了 《1997 年度财务 决算审计报告》
    4.以409,825,181股同意,1,529,828股反对,6,400股弃权表决通过了《1997 年 度利润分配及分红方案》:
    (1)在1997年度税后净利润中提取10%法定盈余公积金(人民币31,891,351. 06 元);
    (2)在1997年度税后净利润中提取8%公益金(人民币25,513,080.85元);
    (3)在1997年度税后净利润中提取22%任意盈余公积金(人民币70,160,972.33 元);
    (4)在1997年度税后利润中提取19.98%分红基金,计人民币63,726,563. 52元, 按每10股派现金1.20元人民币(含税),不送红股,未分配利润结转下一年度,1997年 度不实施公积金转增股本。此方案须报请有关主管机关审批同意后实施, 除权登记 日另行公告。
    5.以411,354,409股同意,零股反对,7,000股弃权表决通过了《关于深圳开发 科技股份有限公司收购开发科技(香港)有限公司的议案》。为避免深圳开发科技股 份有限公司运作中存在关联交易,同意:
    (1)深圳开发科技股份有限公司收购香港King Right (Hong Kong)LTD.持有的开发 科技(香港)有限公司的100%股权;
    (2)收购总价格为壹元港币;
    (3)收购基准日为1997年9月30日。
    6.以411,337,848股同意,23,561股弃权表决通过了《关于董事变动的议案》:
    (1)同意董泽溥、常毓盛、冯永茂辞去董事职务;
    (2)同意增补卢明为本公司董事,其简历附后。
    7.以411,285,009股同意,70,000股反对,6,400股弃权表决通过了《关于扩建单 身宿舍和购买干部宿舍两项投资的议案》
    8.以411,355,009股同意,零股反对,6,400股弃权表决通过了 《关于对贷款担 保采取等额以下互保的议案》, 同意将中国长城计算机深圳股份有限公司作为我公 司贷款担保单位,在对方为我方提供担保时,我方也可为对方提供不超过等额的贷款 担保。
    二、特别决议
    1.审议通过了《1998年度配股预案》
    (1)以411,347,216股同意,70,000股反对,14,193股弃权表决通过了配股比例及 配股总额
    以公司1997年末总股本531,054,696股为基数,按每10股配3 股的比例向公司全 体股东进行配股,应配售总额为159,316,408.80股
    (2)以409,694,678股同意,1,652,538股反对,14,193 股弃权表决通过了配股价 格
    配股的价格暂定为每股15-20元。
    (3)以411,347,216股同意,70,000股反对,14,193股弃权表决通过了配股募集资 金的用途,主要用于公司的扩大生产规模所需:
    (1)用于购置扩大主产品磁阻磁头、调制解调器生产的设备;
    (2)用于补充因生产规模扩大而需增加的流动资金;
    (3)用于厂房及净化间装修等。
    (4)以411,347,216股同意,70,000股反对,14,193股弃权表决通过了配股决议有 效期
    本次配股决议自公司1997年度股东大会通过之日起一年内有效。
    (5)以411,347,216股同意,零股反对,84,193股弃权表决通过了授权公司董事 会全权办理本次配股的有关事宜。
    上述配股方案须报深圳市证券管理办公室出具意见, 并上报中国证券监督管理 委员会审核批准后实施。
    2.以411,347,216股同意,70,000股反对,14,193股弃权表决 通过了《关于根据 中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改公司章程的议案》。
    本次股东大会及决议已经深圳市公证处公证,真实、合法、有效。
    特此公告!
    附卢明先生简历:
    卢明先生,四十七岁,硕士,研究员级高级工程师,享受国家级政府特殊津贴专 家,有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家,全国劳动模范。1981年毕业于中国 科学院研究生院,1979年——1980年在西德汉堡丁肇中教授研究生室学习、 工作。 历任中国计算机技术服务公司开发部主任、副总工程师, 电子部计算机局个人计算 机攻关组技术负责人,长城微机开发公司总经理。1995年11 月任中国长城计算机集 团公司董事、总经理职务。中国长城计算机深圳股份有限公司董事、总经理。有二 十多年科研开发、技术管理及经营管理经验。
    
深圳开发科技股份有限公司    1998年4月10日