谨定于1995年5月26日下午2:30在本公司报告厅召开深圳华发电子股份有限公 司第四次股东大会,现就有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议董事会工作报告;
    2.审议监事会工作报告;
    3.审议1994年度财务报告;
    4.审议1994年度利润分配及分红派息方案;
    5.选举深圳华发电子股份有限公司第二届董事会;
    6.选举深圳华发电子股份有限公司第二届监事会。
    二、出席会议人员资格
    截止1995年5月19 日持有本公司一万股(含一万股)以上的股东可出席本次股 东会议,持有股数不足一万股的股东,由股东委托代表,代表一万股以上股份均可 参加会议。
    三、报名登记办法
    1.股东本人凭身份证、股东帐户卡、股权凭证;委托他人出席会议,受托人须 出示委托人身份证、股东帐户卡、股权凭证、授权委托书及受托人身份证;
    2.法人股东凭法定代表人身份证明书,如授权代表出席会议,尚须提供由法定 代表人签署的授权委托书及受托人身份证;
    3.凡出席大会者,请于5月24日至25日上午9时至11时,下午2时至4时持上述资 格凭证到本公司办理出席会议手续。
    本公司地址:深圳市福田区华发北路411栋
    电话:(0755)3352207
    传真:(0755)3352200
    联系人:范吉祯 赵宏
    
深圳华发电子股份有限公司董事会    1995年4月26日