深圳华发电子股份有限公司于2002年4月26日上午在本公司报告厅召开了 2001 年度股东大会。

    出席本次股东大会的股东和股东代表及公司董事、监事、高级管理人员共11人, 代表股份155,459,466股,占公司总股份54.9％,其中B股股东代表1人,代表股份 30 ,469,560股,占公司总股份10.76％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会 议审议并投票表决通过了以下报告和决议：

    1、2001年度董事会工作报告；

    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股,B股30,469,560股）,占出席股东 代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    2、2001年度监事会工作报告；

    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股,B股30,469,560股）,占出席股东 代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    3、2001年度财务决算报告；

    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股,B股30,469,560股）,占出席股东 代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    4、2001年度利润分配方案；

    2001年度实现净利润3,045,897.71元,全部用于弥补以前年度亏损。 本年度不 进行利润分配和资本公积金转增股本。 由于以前年度累计亏损尚未弥补完 , 预计 2002年度也不进行利润分配。

    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股,B股30,469,560股）,占出席股东 代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    5、2002年度财务预算；

    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股,B股30,469,560股）,占出席股东 代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    6、续聘中天华正会计师事务所和何锡麟会计师行为本公司2002年度境内、 境 外审计师。

    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股,B股30,469,560股）,占出席股东 代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    特此公告。