深圳华发电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2001年7月28 日在本公 司召开。应出席会议董事七人，实到六人，一名董事书面委托。会议由吴德华董事 长主持。公司三名监事全部列席了会议。会议经过认真讨论，作出以下决议：

    1、通过公司2001年度上半年总经理工作报告。

    2、通过公司2001年度中期报告及摘要。

    3、通过公司2001年度中期利润分配预案：

    公司2001年度上半年实现净利润1,617,699.41元（未经审计），全部用于弥补 以前年度亏损，期末，未分配利润为－158,065,310.81元。本年度中期，公司不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    4、通过公司《“关于资产计提减值准备及其核销的规定”的补充规定》。

    特此公告。