本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议中选举杨汉刚先生为独立董事的议案未获通过。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年7月18日上午9:30

    2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长车文申先生

    6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)3人,代表股份133,069,454股,占公司有表决权总股份46.99％

    2.A股股东出席情况：

    A股股东(代理人)2人,代表股份116,499,894股,占公司有表决权总股份41.14％

    3.B股股东出席情况：

    B股股东(代理人)1人,代表股份16,569,560股,占公司有表决权总股份5.85％

    4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

    (一)审议通过了《关于对董事会提前进行换届选举的议案》

    以累积投票方式选举李中秋先生、唐崇银先生、陈志刚先生、石诚先生为公司第六届董事会董事,阎海忠先生、宋萍萍女士为第六届董事会独立董事。由于杨汉刚先生原任中国证监会武汉证管办处长,目前处于离职休养状态,尚未办理退休手续,证监会系统近期正准备转入公务员序列,因此,根据“公务员不得兼任公司董事”的规定,杨汉刚先生暂不适宜担任本公司独立董事。具体表决情况如下：

    1.选举李中秋先生为公司董事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454      133,069,454      100
      与会A股股东    116,499,894      116,499,894      100
      与会B股股东     16,569,560       16,569,560      100

    2.选举唐崇银先生为公司董事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454      133,069,454      100
      与会A股股东    116,499,894      116,499,894      100
      与会B股股东     16,569,560       16,569,560      100

    3.选举陈志刚先生为公司董事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454      133,069,454      100
      与会A股股东    116,499,894      116,499,894      100
      与会B股股东     16,569,560       16,569,560      100

    4.选举石诚先生为公司董事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454      133,069,454      100
      与会A股股东    116,499,894      116,499,894      100
      与会B股股东     16,569,560       16,569,560      100

    5.选举阎海忠先生为公司董事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454      199,604,181      150
      与会A股股东    116,499,894      174,749,841      150
      与会B股股东     16,569,560       24,854,340      150

    6.选举杨汉刚先生为公司董事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454         0              0
      与会A股股东    116,499,894         0              0
      与会B股股东     16,569,560         0              0

    7.选举宋萍萍女士为公司董事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454      199,604,181      150
      与会A股股东    116,499,894      174,749,841      150
      与会B股股东     16,569,560       24,854,340      150

    (二)审议通过了《关于对监事会提前进行换届选举的议案》

    以累积投票方式选举曹丽女士、唐敢于女士为公司第六届监事会监事。具体表决情况如下：

    1.选举曹丽女士为公司监事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454      133,069,454      100
      与会A股股东    116,499,894      116,499,894      100
      与会B股股东     16,569,560       16,569,560      100
      

    2.选举唐敢于女士为公司监事

        类    别      代表股份       所获票数      比例(%)
      与会全体股东   133,069,454      133,069,454      100
      与会A股股东    116,499,894      116,499,894      100
      与会B股股东     16,569,560       16,569,560      100

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所

    2.律师姓名：徐寿春

    3.结论性意见：北京市赛德天勤律师事务所认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

    深圳华发电子股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月19日