本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华发电子股份有限公司董事会于2006年6月16日以电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2006年第三次临时会议的通知及相关会议资料。2006年6月21日，以传真方式召开了2006年第三次临时董事会，本次会议应出席董事6人，实际参加表决5人，董事车文申关联回避，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议选举车文申先生为公司董事长(同意5票；反对0票；弃权0票)。

    公司三位独立董事认为：第五届董事会聘任车文申先生为董事长，其任职资格及聘任程序符合《公司法》和《深圳华发电子股份有限公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    附：车文申先生简历

    车文申 男 1949年7月出生 高级会计师

    1988.06-1991.03 振华公司财务处会计、副处长

    1991.11-1994.08 振华新天基地财务结算中心副主任

    1994.08-1998.12 振华集团财务公司会计营业部经理、

    常务副总经理

    1998.12-2000.04 振华科技公司总会计师

    2000.02 至今 振华财务公司总经理、董事长

    2000.05 至今 振华科技股份有限公司财务总监、董事

    2000.09 至今 振华集团公司总会计师

    2001.04 至今 深圳华发电子股份有限公司董事