本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华发电子股份有限公司董事会于2006年6月7日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2006年第二次临时会议的通知及相关会议资料。2006年6月12日，以传真方式召开了2006年第二次临时董事会，本次会议应出席董事6人，实际参加5人，董事胡建平先生未参加本次会议，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

    1、聘任刘佐东先生为公司副总经理；

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    2、指定刘佐东先生代行董事会秘书职责。

    电话：83352207 传真：83323169

    同意5票；反对0票；弃权0票。

    公司三位独立董事认为：第五届董事会聘任刘佐东先生为副总经理，并指定其代行董事会秘书职责，其任职资格及聘任程序符合《公司法》和《深圳华发电子股份有限公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    附：刘佐东先生简历

    刘佐东：男 1962年3月出生 大专 助理经济师

    1985年7月-1990年1月 武汉冷冻机厂 综合计划；

    1990年2月-1992年9月 深圳深汉电子技术有限公司 主管会计；

    1992年10月-1993年5月 汇通(深圳)证券营业部 历任出市代表、清算员、主管会计；

    1993年6月-1996年2月 深圳南山城市信用社证券部(现深圳市商业银行) 总经理；

    1996年2月-2003年9月 深圳市商业银行 历任支行信贷部主任、分理处主任、办公室主任、

    个人银行部主任、公司银行部主任、行长；

    2003年10月-2004年12月 招商银行武汉桥口支行 副行长；

    2005年1月至今 上海浦东发展银行武汉分行市场部总经理。