本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华发电子股份有限公司董事会于2005年7月18日以电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第五届董事会第三次会议的通知。2005年7月28日在本公司会议室召开了第五届董事会第三次会议，本次会议应出席董事7人，实到5人，董事车文申、独立董事周道志因工作原因未出席本次董事会，分别书面委托董事长吴德华、独立董事赵俊荣行使本次会议表决权，3名监事列席会议，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

    1、通过了2005年上半年总经理工作报告；

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    2、通过了2005年半年度报告；

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    3、同意设立公司审计部，该部向董事会负责，承担公司内部审计工作。

    同意7票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。