深圳华发电子股份有限公司于1997年5月30日下午2时在深圳华发大厦6楼报告 厅召开了第六次股东大会。出席会议的股东及股东代理人持有和代表的股份15416 6229股，占公司股份总额72.61％，其中B股股东及股东代理人持有和代表股份 51296663股，占公司B股股份总额66.49％，符合公司章程和有关法规的规定。

    会议审议并表决通过了以下报告和议案

    1.1996年度董事会工作报告

    2.1996年度监事会工作报告

    3.1996年度财务决算及1997年度财务预算报告

    4.1996年度利润分配及公积金转增股本的议案。即：按国际会计准则审计净利 润2814.74万元，提取10％法定公积金，5％法定公益金，加上年度未分配利润，按 每10股派现金股利1.4元（含税），余额结转下一年度。提取公积金4246.66万元转 增股本，每10股转增2股。该方案需报深圳市证券管理办公室批准后实施。

    5.1997年度增资配股的议案：

    （1）以1996年末总股本212332989股为基数，按10：3的比例向本公司全体股 东配售股份，拟配售总股数为63699895股；

    （2）配售价格浮动幅度为每股4－6元人民币（B股按人民币兑港币汇率折算） ；

    （3）配股决议有效期为一年；

    （4）配股资金用途为开发生产高新技术产品电脑彩色监视器、印制板厂技术 改造等；

    （5）授权董事会办理与本次配股有关的其它事宜；

    （6）本次配股方案须报深圳市证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督 管理委员会审核后实施。

    6.调整董事的议案：同意陆擎天先生辞去本公司董事的请求，选举冯全宝先生 为本公司董事。

    7.修改公司章程的议案。

    8.关于设立董事会基金的议案。

    附冯金宝先生简介：

    冯金宝，男，52岁，高级经济师

    1964.9－1968.8  北京外贸学院（对外经济贸易大学）学生

    1968.9－1970.2  济南军区六二0五部队锻炼

    1970.2－1980.2  电子部740厂技术科干部

    1979.1－1979.8  法国汤姆逊公司  培训

    1980.9－1992.5  中国电子进出口深圳工贸公司

                    市场部职员，进出口部负责人、副处长、

                    处长、公司总经理助理、副总经理

    期间：

    1986.1－1986.8  意大利伊利集团SCS公司  培训

    1986.7－1988.2  赛格集团公司  市场部副部长

                                              进出口公司经理

    1992.6至今      赛格集团公司  副总经理

                    赛格（香港）有限公司副董事长兼总经理