本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年3 月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。鉴于公司延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告及股权分置改革调整方案，公司于2006 年4 月19 日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于延期召开股权分置改革A 股相关股东会议的公告》，并于2006 年5 月12 日在上述报纸和网站上刊登了《深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A 股相关股东会议的第一次提示性公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布关于召开股权分置改革A 股相关股东会议的第二次提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    1.股权分置改革A 股相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年5 月22 日下午14 时30 分

    网络投票时间为：2006 年5 月18 日至2006 年5 月22 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年5 月18 日至2006 年5 月22 日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月18 日9：30 时至2006 年5 月22 日15：00 时期间的任意时间。

    2.相关股东会议股权登记日：2006 年5 月11 日

    3.现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2008 号华联大厦16 楼

    4.召集人：公司董事会

    5.会议方式：本次股权分置改革A 股相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A 股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6.参加本次股权分置改革A 股相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

    7.会议出席对象

    (1)凡2006 年5 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司非流通股股东和流通A 股股东均有权以本公告公布的方式出席本次股权分置改革A 股相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)保荐机构。

    8.公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于本次股权分置改革A 股相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

    二、会议审议事项

    《深圳中冠纺织印染股份有限公司股权分置改革方案》

    根据有关规定，本次股权分置改革相关股东会议采用现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式，流通A 股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决，该议案需要参加表决的流通A 股股东进行类别表决。

    流通A 股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通A 股股东委托董事会投票具体程序见《深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会投票委托征集函》或本公告的第六项内容。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经A股相关股东会议审议。股权分置改革改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A 股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

    三、流通A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1.流通A 股股东具有的权利。流通A 股股东依法享有出席本次股权分置改革A 股相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股权分置改革A 股相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2.流通A 股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股权分置改革A 股相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通A 股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股权分置改革A 股相关股东会议审议议案进行投票表决。流通A 股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通A 股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见本提示性公告第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3.流通A 股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得本次A 股相关股东会议表决通过，则不论流通A 股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通A 股股东是否投了反对票，只要其为本次A 股相关股东会议股权登记日登记在册的流通A 股股东，就均需按会议表决通过的决议执行。

    四、本次A 股相关股东会议现场登记方法

    1.登记手续：

    a)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

    b)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

    c)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

    d)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    2.登记地点及授权委托书送达地点：

    地 址：深圳市福田区深南中路2008 号华联大厦1308 室

    邮政编码：518003

    联系电话：0755－83668254、83667895

    指定传真：0755－83668427

    联 系 人：陈 星、蒋秀娟

    3.登记时间：2006 年5 月12 日至2006 年5 月21 日的每工作日上午9：

    30－11：30、下午14：00－17：00 和2006 年5 月22 日上午9：30－11：30、下午14：00－15：00。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次相关股东会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A 股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1.采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次A 股相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月18 日至2006 年5 月22 日每交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)本次股权分置改革相关股东会议的投票代码：360018 ；投票简称：

    中冠投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                                           申报价格
    深圳中冠纺织印染股份有限公司股权分置改革方案     1.00元

    在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http：//www.szse.cn 或http：//wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    ( 2 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年5 月18日上午9：30 时至2006 年5 月22 日下午15：00 时期间的任意时间。

    3、投票注意事项

    (1)互联网投票时间不受交易时段限制，在2006 年5 月18 日9：30 时 至2006 年5 月22 日15：00 时任意时间内都可投票。

    (2) 通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    4、投票结果查询

    通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18：00 点后登录深交所互联网投票系统(http：

    //wltp.cninfo.com.cn )点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    六、董事会投票委托征集方式

    1.征集对象：本次投票权征集的对象为深中冠截止2006 年5 月11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。

    2.征集时间：自2006 年5 月12 日至2006 年5 月21 日每日上午9：00至下午17：30 和2006 年5 月22 日上午9：00 至下午15：00。

    3.征集方式：本次委托董事会投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    4.征集程序和步骤：请详见公司于本日在《证券时报》上刊登的《深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其它事项

    1.出席本次A 股相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    2.在本次A 股相关股东会议召开前，公司将于2006 年5 月18 日公告召开A 股相关股东会议的第二次提示性公告，敬请各位股东关注。

    3.公司股票的停牌安排

    (1)公司董事会申请本公司股票自股权分置改革A 股相关股东会议股权登记日次一交易日(2006 年5 月12 日)起持续停牌。如果本次A 股股相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，董事会将申请本公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的股份上市交易之日复牌；如果本次A 股相关股东会议否决了股权分置改革方案，董事会将申请本公司股票于本次A 股相关股东会议决议公告日后复牌。

    4.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次A 股相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    2006 年5 月18 日

    附件1：授权委托书(注：本表复印有效)

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳中冠纺织印染股份有限公司于2006 年5 月22 日召开的股权分置改革A 股相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期： 年 月 日

    注：单位委托须加盖单位公章。

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)

    附件2：股东授权委托书(注：本表复印有效)

    深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会征集投票委托授权委托书

    授权委托人声明：本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》全文、召开A 股相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司/本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。若A 股市场相关股东会议的召开时间或地点变更，本授权委托书仍然有效。

    本公司/本人作为委托人，兹授权委托深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于2006 年5 月22 日召开的深圳中冠纺织印染股份有限公司A 股市场相关股东会议，并按照本授权委托书下列指示对会议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项                                           赞成   反对   弃权
    《深圳中冠纺织印染股份有限公司股权分置改革方案》

    (注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托)授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次A 股市场相关股东会议结束。

    授权委托人姓名或名称：

    授权委托人身份证号码或法人资格证号：

    授权委托人股东帐号：

    授权委托人持股数量：

    授权委托人地址：

    授权委托人联系电话：

    授权委托人签字或盖章：

    (注：个人股东由授权委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时有法定代表人本人签字)

    授权委托签署日期： 年 月 日