深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会第三届第四次会议于2001年5月30 日上 午假座深圳华联大厦16楼会议室召开,应出席会议董事7人,实到董事和董事代表7 人,符合《公司法》和《公司章程》,本次董事会决议有效。
    本次董事会决议如下:
    一. 关于召开公司2000年度股东大会的决议
    会议时间:2001年6月30日上午10点
    会议地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议厅
    会 期:半天
    会议议案:
    1. 公司2000年度董事会工作报告
    2. 公司2000年度监事会工作报告
    3. 公司2000年度财务决算报告
    4. 公司2000年度利润分配预案和2001年预计利润分配政策
    5. 修改《公司章程》部分条款的报告
    6. 本公司下属公司“中冠印染(香港)有限公司”投资年产33万吨PET、 PBT 工程树脂项目的报告
    出席会议人员:
    1. 本公司董事、监事、高级管理人员
    2. 截止2001年6月22日下午交易结束在深圳证券登记有限公司在册的本公司全 体股东;股东因故不能出席的可授权委托代表出席。
    登记时间:2001年6月29日上午9.30-11.30,下午2.00-5.00
    登记地点:深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
    联 系 人:顾争鸣先生 电话:2320942,传真:2339100
    登记手续:
    1. 法人股东:凭股东帐户卡、法人代表委托书、 营业执照复印件和本人身份 证登记办理,可以用信函或传真方式登记。
    2. 个人股东:持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证;委托出席的股东, 请 同时备妥委托书及受托人身份证。
    3. 授权委托书(附后)
    4. 其他事项:会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    二. 关于修改《公司章程》部分条款的决议
    1.公司在办理更改工商登记和营业执照时,深圳工商行政管理局根据《中外合 资企业法》的有关规定,要求公司必须对《公司章程》中有关公司股本结构部分的 第三章第二十条作如下修改:
    原条款为:“第二十条 公司的股本结构为:普通股169,142,356股, 其中发 起人持有122,291,150股,其他内资股股东持有20,231,200股, 境内上市外资股股 东持有26,620,006股。”
    现修改为:“第二十条 公司的股本结构为:普通股169,142,356股, 其中发 起人持有122,291,150股,其他内资股股东持有20,231,200股, 境外上市外资股股 东持有26,620,006股。公司的尚未流通股股东为深圳市华联控股股份有限公司、深 圳市纺织集团股份有限公司、Style-Success Limited、华联发展集团有限公司、 香港富冠投资有限公司、香港侨民有限公司、忻英杰先生。”
    2.根据中国证监会和有关主管部门的要求,修改《公司章程》第五章第二节第 九十三条:
    原条款为:“第九十三条 董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长 二人。”
    现修改为:“第九十三条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长 二人,独立董事二人。”
    上述修改《公司章程》部分条款的决议需提交公司2000年度股东大会审议通过 后生效。
    三.关于投资年产33万吨PET、PBT工程树脂项目的决议
    为进一步开拓产品市场,满足国内市场对聚合物工程树脂PET、PBT日益增长的 需求,本公司属下的“中冠印染(香港)有限公司”拟与“深圳市华联控股股份有 限公司”联合,在宁波经济技术开发区合资成立“宁波华联新材料技术有限公司”, 利用国际先进技术,投资建设年产33万吨PET、PBT工程树脂项目,总投资10亿元人 民币,注册资本7亿元人民币,“中冠印染(香港)有限公司”投资1.75亿元, 持 股25%。
    上述投资项目的另一方股东“深圳市华联控股股份有限公司”系本公司主要股 东(持有本公司股份28%),投资5.25亿元人民币,持股75%。
    董事会认为,该投资项目利用国际先进技术,起点高,聚合物工程树脂PET 是 最具环保性的材料,既安全又卫生,目前已经广泛应用于饮料和食品包装材料。根 据宁波市化工研究院编制的《项目可行性报告》,该项目的全部投资税后内部收益 率为52%,建设期19个月,投资回收期4.18年。投资回报期短,经济效益高。该项 目的投资资金中,公司自筹资金8000万元,其余由银行贷款解决。
    该投资项目需提交公司2000年度股东大会审议通过后实施。
    四.关于任命公司财务总监的决议
    为规范公司的财务管理,加强公司的内部审计,公司董事会任命任元卫先生为 公司财务总监。
    (任元卫先生简历附后)
    
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会    2001年5月31日
    附件一:
    (任元卫先生简历)
    任元卫,男,51岁,大学本科,高级会计师,历任上海纺织工业局财务处干部、 中冠印染(香港)有限公司财务部主管、本公司财务部副经理、经理,现任本公司 董事会秘书、副总经理。