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一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年2月24日上午
2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：公司董事长胡永峰先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(代理人)4人、代表股份110,069,838股、占上市公司有表决权总股份65.08％。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人)2人，代表股份30,580,585股，占公司社会公司股股东表决权股份的34.11%。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东(代理人)2人、代表股份30,580,585股，占公司外资股股东表决权股份总数44.05％。
四、提案审议和表决情况
(一)以投票表决方式通过公司2005年度董事会工作报告
1.总的表决情况：
同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
3.外资股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
(二)以投票表决方式通过公司2005年度监事会工作报告
1.总的表决情况：
同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
3.外资股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
(三)以投票表决方式通过公司2005年年度报告及年度报告摘要
1.总的表决情况：
同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
3.外资股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
(四)以投票表决方式通过公司2005年度利润分配预案及2006年度利润分配政策
经普华永道中天会计师事务所审计，公司2005年度利润总额为人民币-45,245,139元，税后净利润为人民币-37,444,000元，年末可供分配的利润为人民币-37,444,000元。加上年初未分配利润7078629元，合计-30,365,371元。
公司2006年利润分配政策：鉴于公司2006年的经营和投资方面的资金需要，公司在2006年度结束后，将不分配当年利润和未分配利润。2006年度的分配预案由董事会根据实际情况确定，并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。
1.总的表决情况：
同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
3.外资股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
(五)以投票表决方式通过"关于终止中冠印染(香港)有限公司投资PET、PBT项目的议案"；
公司于2001年6月30日召开的2000年度股东大会通过了"关于本公司下属公司'中冠印染(香港)有限公司'投资年产33万吨PET、PBT工程树脂项目的决议"，中冠印染(香港)有限公司拟与 "深圳市华联控股股份有限公司"(现更名为"华联控股股份有限公司" )联合，在宁波经济技术开发区合资成立"宁波华联新材料技术有限公司"，投资建设年产33万吨PET、PBT工程树脂项目。该项目计划总投资10亿元人民币，注册资本7亿元人民币，其中"中冠印染(香港)有限公司"投资1.75亿元人民币，持股25%。
鉴于目前国际原油市场价格波动剧烈，该项目生产经营条件与原计划有较大差异，为规避投资风险，提议终止该项投资，并授权总经理负责处理与之有关的事务。
(该投资项目为关联交易，关联方股东已回避表决)
1.总的表决情况：
同意55,038,816 股，占到会股东有效表决权的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
3.外资股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
(六)以投票表决方式通过"关于投资１.６5亿元人民币在深圳葵涌建设５００套数码喷射印花系统的议案。
２００２年股东大会决议通过的"在深圳葵涌建设５００套数码喷射印花系统"项目不变，但不再设立"深圳中冠新技术有限公司"，该项投资由本公司全部承担。
原拟投入"深圳中冠新技术有限公司"的５００万元人民币注册资本转入该项目，在此基础上，对该项目增加投资１.６亿元人民币，项目总投资额１.６５亿元人民币。
董事会授权董事长全权负责该项工作，并签署相应法律文件。
1.总的表决情况：
同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
3.外资股股东的表决情况：
同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2.律师姓名：陈东
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、大会的审议事项及表决程序等事宜，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二00六年二月二十五日
