本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司于2006年1月9日以专人送达及传真方式发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，并于2006年1月21日下午在深圳市深南中路华联大厦16楼召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届监事会第九次会议。会议由公司监事会召集人董炳根先生主持，参加会议的监事有：董炳根先生、蔡万清先生，应到3人，实到2人。监事桂丽萍女士因故未能出席会议，委托监事蔡万清先生出席会议并代为行使对会议议案的表决权。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司《2005年度工作报告》；

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司A、B股票《2005年审计报告》；

    3、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司《2005年度利润分配预案及2006年利润分配政策》；

    经普华永道中天会计师事务所审计，公司2005年度利润总额为人民币-45,245,139元，税后净利润为人民币-37,444,000元，年末可供分配的利润为人民币-37,444,000元。加上年初未分配利润7078629元，合计-30,365,371元。

    公司2006年利润分配政策：鉴于公司2006年的经营和投资方面的资金需要，公司在2006年度结束后，将不分配当年利润和未分配利润。2006年度的分配预案由董事会根据实际情况确定，并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。

    4、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司《2005年年度报告》以及《2005年年度报告(摘要)》；

    5、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过"关于终止中冠印染(香港)有限公司投资PET、PBT项目的议案"；

    公司2001年6月30日2000年度股东大会通过了"关于本公司下属公司'中冠印染(香港)有限公司'投资年产33万吨PET、PBT工程树脂项目的决议"，中冠印染(香港)有限公司拟与 "深圳市华联控股股份有限公司"(现更名为"华联控股股份有限公司" )联合，在宁波经济技术开发区合资成立"宁波华联新材料技术有限公司"，投资建设年产33万吨PET、PBT工程树脂项目。该项目计划总投资10亿元人民币，注册资本7亿元人民币，其中"中冠印染(香港)有限公司"投资1.75亿元人民币，持股25%。

    鉴于目前国际原油市场价格波动剧烈，该项目生产经营条件与原计划有较大差异，为规避投资风险，提议终止该项投资，并授权总经理负责处理与之有关的事务。