本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司2005年11月19日以传真方式发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于2005年11月30日以通迅表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第十三次会议。

    参加会议的董事有：胡永峰先生、李智华先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士，应参加9人，实际参加9人。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、2002年股东大会决议通过的"在深圳葵涌建设500套数码喷射印花系统"项目不变，但不再设立"深圳中冠新技术有限公司"，该项投资由本公司全部承担。

    2、原拟投入"深圳中冠新技术有限公司"的500万元人民币注册资本转入该项目，在此基础上，对该项目增加投资1.6亿元人民币，项目总投资额1.65亿元人民币。

    3、董事会授权董事长全权负责该项工作，并签署相应法律文件。

    同意9票，反对0票，弃权0票。