深圳中冠纺织印染股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年3月20 日下 午在深圳华联大厦16楼会议室召开。应到7人，实到7人，符合《公司法》及《公司 章程》规定。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议认真审议并通过了如下决议：

    1、公司总经理年度工作报告

    2、公司《2000年度报告》和《审计报告》

    3、公司2000年度利润分配预案

    根据安达信－华强会计事务所出具的本公司的2000年度财务审计报告，本公司 2000年度税后净利润为人民币506.3万元，弥补年初累计亏损137.45万元后， 可供 分配利润为368.8万元，根据《公司章程》规定，提取10％法定公积金37万元， 提 取5％法定公益金18.5万元，可供股东分配利润为313.3万元。考虑到实现利润数额 较少，且弥补年初累计亏损，同时，公司认购福建兴业银行新增股权和新设备投资 均需较大数量的资金，

    董事会决议：公司本年度不分配股利，也不以公积金转增股本。本预案将提交 2000年度股东大会审议批准。

    4、公司2001年度利润分配政策

    公司2001年的分配政策，鉴于公司2001年的经营和投资的资金需要，公司2001 年度结束后，也将不分配当年利润和未分配利润，具体利润分配方案由公司董事会 根据实际情况确定，董事会将根据公司的经营发展情况作出相应的调整。

    5、关于召开2000年度股东大会的决议

    公司2000年度股东大会召开的时间、地点及议项将另行公告。

    6、关于聘任公司财务部经理的决议

    由于公司财务部经理一职一直由公司副总经理、董事会秘书任元卫先生兼任， 为了让任元卫先生更好地履行副总经理和董事会秘书的重要职责，董事会同意总经 理的提议，免去任元卫先生的财务部经理的兼职，任命曾东先生（简历附后）为公 司财务部经理。

    6、关于公司为“深圳南华”提供担保的决议

    鉴于本公司已经持有“深圳南华”13％的股权，而且本公司的宋涛总经理和任 元卫副总经理分别担任“深圳南华”董事会的董事长和董事，直接参与其决策和管 理；其次，本公司董事会也通过决议，增持“深圳南华”的另外65％的股份，实行 纺织印染的集团化经营和集约化生产，有利公司的核心竞争力的提高。

    因此，本次董事会议同意：（1）为深圳南华印染有限公司（简称“深圳南华” ）向中国银行深圳分行申请的1000万元人民币关税保付保函额度提供担保。（2 ） 为“深圳南华”在中国银行深圳分行的300 万元人民币贷款的到期续贷提供担保。 （3）为“深圳南华”在深圳发展银行蛇口分行的400万港币贷款的到期续贷提供提 保。有关担保协议尚未正式签订。

    (附：曾东先生简历：曾 东，男，30岁，1993年毕业于中国纺织大学， 历任 华联发展集团有限公司计财部会计、华联发展投资有限公司综合计财部副经理、深 业－华联（香港）有限公司财务部经理。)