本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司2005年10月18日以传真方式发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于2005年10月25日以通迅表决方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第十二次会议，参加会议的董事有：胡永峰先生、李智华先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士，应参加9人，实际参加9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2005年第三季度报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、调整公司经营班子成员。同意叶建中先生因自身原因辞去公司副总经理职务，经总经理提名，聘任时景龙先生、唐宏哉先生为公司总经理助理。同意9票，反对0票，弃权0票。