本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月16日上午

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：公司董事长胡永峰先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）4人、代表股份110,069,838股、占上市公司有表决权总股份65.08％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）2人，代表股份30,580,585股，占公司社会公司股股东表决权股份的34.11%。

    3、外资股股东出席情况：

    外资股股东（代理人）2人、代表股份30,580,585股，占公司外资股股东表决权股份总数44.05％。

    四、提案审议和表决情况

    A、普通决议

    （一）以投票表决方式通过公司董事会2004年度工作报告

    1.总的表决情况：

    同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    3.外资股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    （二）以投票表决方式通过公司监事会2004年度工作报告

    1.总的表决情况：

    同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    3.外资股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    （三）以投票表决方式通过公司2004年年度报告及年度报告摘要。

    1.总的表决情况：

    同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    3.外资股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    （四）以投票表决方式通过公司2004年度利润分配预案及2005年度利润分配政策

    经普华永道中天会计师事务所审计，公司2004年度利润总额为人民币1,046,186元，税后净利润为人民币886,965元，按10％提取法定盈余公积金88,697元和按5％提取法定公益金44,348元后，年末可供分配的利润为人民币753,920元。加上年初未分配利润6324709元，合计7,078,629元。鉴于公司今后进行投资和设备改造的资金需求较大，公司拟不分配2004年度股息，也不进行公积金转增股本。

    公司2005年利润分配政策：鉴于公司2005年的经营和投资方面的资金需要，公司在2005年度结束后，也将不分配当年利润和未分配利润。2005年度的分配预案由董事会根据实际情况确定，并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。

    1.总的表决情况：

    同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    3.外资股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    B、特别决议

    （一)以投票表决方式通过"关于修改公司章程的议案"。

    1.总的表决情况：

    同意110,069,838 股，占到会股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的社会公众股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    3.外资股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东代表股份的100 %，反对股0股、弃权股数0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2.律师姓名：陈东

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员的资格及提案股东的提案资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳中冠纺织印染股份有限公司2004年年度股东大会决议》合法、有效。

    

深圳中冠纺织印染股份有限公司

    董 事 会

    二00五年五月十七日