本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.召开时间：2005年5月16日上午9：30分

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2005年4月30日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    二、会议审议事项

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2005年4月14日《证券时报》和《大公报》上）；

    4、公司2004年度利润分配预案及2005年度利润分配政策；

    5、关于修改公司章程的议案

    (第1、2、4、5项已刊登于2005年4月14日《证券时报》和《大公报》上)。

    三、登记方法

    1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以5月9日前（包括5月9日）公司收到为准。

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2004年5月9日前到本公司证券部办理出席会议登记，

    2.登记时间：2005年5月8-9日

    3.登记地点：深圳市人民南路房地产大厦10楼C座本公司董秘办

    三、其它事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－82325084 传真：0755－82339100

    3、联系人：陈先生、蒋小姐

    四、附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2005年5月16日召开的2004年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2005年 月 日

    

深圳中冠纺织印染股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月十四日