本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司于2004年12月6日以电子邮件方式发出了关于召开董事会临时会议的通知，并于2004年12月17日上午以通迅方式召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第一次临时会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、李智华先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士，应参加9人，实际参加9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、调整公司经营班子成员；

    同意苏廷芳先生因年龄原因辞去公司副总经理职务、孙亚琴女士因身体原因辞去公司副总经理兼财务部经理职务。经华联控股股份有限公司推荐、总经理提名，聘任张金良先生为公司副总经理兼财务部经理。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司三位独立董事一致认为，张金良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，故同意聘任张金良先生为公司副总经理。

    2、深圳中冠纺织印染股份有限公司内部控制制度。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、按市场价变现与主业无关的部分房地产产权，包括深圳市莲塘工业区2186.8平方米商品房、苏州市苏宁工业小区四号c栋9241.7平方米厂房、香港九龙钟意恒生中心13层4890平方英尺物业等。董事会授权总经理处理与此相关的产权确认、补交地价、资产评估、协议转让等相关事务并签署与此相关的法律文件。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    截至2004年11月30日，上述三处物业的账面净值共计港币1356.28万元。有关该事项的具体进展情况，公司将及时履行信息披露义务。