本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年4月16日下午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士。应到9人，实到8人，董事李智华先生委托董事孙志平先生代为出席会议并行使表决权，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生列席会议。

    会议审议并经投票通过了以下决议：

    一、公司《2003年度工作报告》

    二、公司A、B股票《2003年审计报告》

    三、公司《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》

    经普华永道中天会计师事务所审计，公司2003年度利润总额为人民币2,390,403元，税后净利润为人民币1,566,030元，按10％提取法定盈余公积金156,603元和按5％提取法定公益金78,302元后，年末可供分配的利润为人民币1,331,125元。加上年初未分配利润4,993,584元，合计6,324,709元。鉴于公司今后进行投资和设备改造的资金需求较大，公司拟不分配2003年度股息，也不进行公积金转增股本

    公司2004年利润分配政策：鉴于公司2004年的经营和投资方面的资金需要，公司在2004年度结束后，也将不分配当年利润和未分配利润。2004年度的分配预案由董事会根据实际情况确定，并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。

    四、公司《2003年年度报告》以及《2003年年度报告摘要》

    五、召开公司2003年年度股东大会的议案。