本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    2003年年度股东大会由公司董事长召集，于2004年5月21日（星期五）上午9：30在深圳华联大厦16楼会议室召开。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2004年4月20日《证券时报》和《香港商报》）；

    4、审议公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策；

    (第1、2、4项已刊登于2004年4月20日《证券时报》和《香港商报》上)。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2004年4月30日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四、会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2004年5月14日前到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－82325084 传真：0755－82339100

    3、联系人：陈星

    六、备查文件

    1、公司第四届第五次董、监事会议决议及会议记录。

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2004年5月21日召开的2003年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2004年 月 日