本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年3月9日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、麦建光先生、李卫平先生、舒曼女士。应到9人，实到8人，董事李智华先生委托董事孙志平先生代为出席会议并行使表决权，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生列席会议。

    会议审议并经投票通过了以下决议：

    1、合资设立浙江华联杭州湾创业有限公司（筹）。

    本公司全资子公司中冠印染（香港）有限公司拟与深圳市华联发展投资有限公司、上海华顺投资管理有限公司、中国纺织控股———香港集团有限公司和创捷发展有限公司共同出资2990万美元，在中国浙江省杭州市高新开发区设立浙江华联杭州湾创业有限公司，主要从事杭州滨江区商业步行街项目开发。

    本次对外投资为关联投资，董事会在审议本次投资的议案时，关联董事已回避表决。此项关联交易须经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。具体内容详见《关联交易公告》。

    2、变更公司注册地址。

    为了解决公司注册地与生产基地不一致的问题，经公司总经理提议，拟将公司注册地址变更至公司生产基地，即“中国深圳市龙岗区葵涌镇葵鹏路26号”，相应修改公司章程相关条款：

    第一章 第五条

    原条款为：“公司注所：中国深圳市人民南路房地产大厦10楼C座。

    邮编：518001。”

    现修改为：“公司住所：中国深圳市龙岗区葵涌镇葵鹏路26号。

    邮编：518119。”

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、向兴业银行申请一亿元人民币综合授信额度；

    为了做好胚布、染化料等原材料的采购和储备，以确保生产经营的顺利进行，董事会同意公司向兴业银行深圳上步支行申请一亿元人民币综合授信额度（其中银行信用授信额度5000万元，深圳市华联控股股份有限公司担保贷款5000万元），期限两年，并授权公司董事总经理孙志平先生代表公司签署与该事项有关的各项文件。

    4、受让深圳市华冠利贸易有限公司部分股权；

    深圳市华冠利贸易有限公司注册资本100万元人民币，其中本公司持有25%股权、深圳市华联发展投资有限公司持有75%股权。董事会同意公司以实际出资额65万元的价格，受让深圳市华联发展投资有限公司持有的深圳市华冠利贸易有限公司65%股权。受让完成后，加上原有股权，本公司将持有深圳市华冠利贸易有限公司90%股权，深圳市华联发展投资有限公司仍持有深圳市华冠利贸易有限公司10%股权。

    本次受让股权为关联交易，董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决。此项交易尚需深圳市华联发展投资有限公司董事会通过,并与本公司签署股权转让协议,并经华联发展集团有限公司批准,工商局登记后，此项交易方可生效。

    5、调整公司经营班子成员。

    因工作调动，王惜惠女士不再担任公司副总经理、财务总监，经总经理提名，聘任孙亚琴女士为公司副总经理，简历附后。

    附：孙亚琴简历

    孙亚琴，女，57岁，曾任哈尔滨亚麻厂色织分厂审计员、主任会计师，深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司副总经理，现任深圳联昌印染有限公司总经理。