本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、召开会议基本情况

    2003年度临时股东大会由公司副董事长召集，于2003年9月12日（星期五）上午10：00在深圳华联大厦16楼会议室召开。

    二、会议审议事项

    审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。由于独立董事江建明提出辞职，董事会提名舒曼为公司第四届董事会独立董事候选人。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年8月31日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四、会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2003年9月5日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－82320942传真：0755－82339100

    3、联系人：陈星

    六、备查文件

    1、公司第四届二次董、监事会决议及会议记录。

    2、公司2003年半年度报告正本及半年度报告摘要。

    附授权委托书： 授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2003年9月12日召开的2003年度临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2003年 月 日