本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月16日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的董事有：丁跃先生、李智华先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、李卫平先生。应到9人，实到6人，董事胡永峰先生委托孙志平先生,独立董事麦建光先生、江建明先生委托李卫平先生出席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司监事桂丽萍女士、蔡万清先生列席会议。

    会议经过表决一致通过：

    1、选举胡永峰先生为本公司董事长；

    2、选举李智华、宋涛先生为本公司副董事长。

    3、同意董事长提名，聘任孙志平先生为本公司总经理，王惜惠为本公司财务总监，陈星为公司董事会秘书；

    4、同意总经理提名，聘任陈景秋先生、叶建中先生、苏廷芳先生为本公司副总经理，聘任王惜惠女士为公司副总经理、财务部经理。

    上述人员简历见附页。

    特此公告。

    附：胡永峰，男，40岁，大学文化，1983年毕业于华东纺织工学院，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处长，现任华联发展集团有限公司副总经理，深圳市华联控股股份有限公司副董事长，本公司董事长。

    李智华，男，46岁，硕士，毕业于纽约大学，商人，长期在美国从事进出口贸易，现任公司副董事长。

    宋涛，男，51岁，大专文化，曾任江苏常州东风印染厂车间主任、副厂长、厂长、深圳南华印染有限公司总经理，现任本公司副董事长。

    孙志平，男，38岁，大学文化，1987年毕业于天津纺织工学院，高级经济师。历任天津纺织工学院教师、深圳纺织行业协会工程师、华联物业管理有限公司总经理、本公司副总经理、印染厂厂长等职，现任本公司董事、总经理。

    陈景秋，男，60岁，在公司任职15年，现任公司副总经理。从事纺织印染营业销售二十余年，具有丰富的香港和海外销售业务经验。

    叶建中，男，48岁，大专文化，高级工程师，曾任常熟印染总厂副厂长，南华印染有限公司副总经理、总经理，本公司总经理助理、印染厂厂长，现任本公司副总经理。

    苏廷芳，男，59岁，大专学历，曾任上海第十七漂染厂设备科负责人，本公司印染厂副厂长、监事，现任本公司副总经理。

    王惜惠，女，49岁，大专文化，高级会计师，曾任福建省三明市经委审计室副主任、深圳惠中化纤有限公司财务部经理、深圳市华联物业管理有限公司副总经理等，现任本公司财务总监、副总经理、财务部经理。

    陈星，男，30岁，博士学历，2000年毕业于东北大学，曾任华联发展集团有限公司资产经营办业务经理，现任本公司董事会秘书。