深圳中冠纺织印染股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年4月4日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的监事有:董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生,应到3人实到3人,符合《公司法》及《公司章程》规定。
    会议审议并经投票通过以下决议:
    1、公司《2002年度工作报告》
    2、公司A、B股票《2002年审计报告》
    3、公司《2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策》
    经普华永道中天会计师事务所审计,公司2002年度利润总额为人民币1,925,541元,税后净利润为人民币1,347,864元,按10%提取法定盈余公积金134,786元和按5%提取法定公益金67,394元后,年末可供分配的利润为人民币1,145,684元。加上2001年度3,847,900元,合计4,993,584元。鉴于公司今后进行投资和设备改造的资金需求较大,公司拟不分配2002年度股息,也不进行公积金转增股本。
    公司2003年利润分配政策:鉴于公司2003年的经营和投资方面的资金需要,公司在2003年度结束后,也将不分配当年利润和未分配利润。2003年度的分配预案由董事会根据实际情况确定,并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。
    4、公司《2002年度报告》以及《2002年度报告(摘要)》(含监事会报告)
    5、关于监事会换届选举的议案;
    鉴于公司第三届监事会已任期届满,本次监事会向下次股东大会推荐第四届监事会监事候选人名单为:董炳根先生、桂丽萍女士。按照《公司章程》的有关规定,公司委派董事会秘书在下次股东大会召开十日以前(含十日,具体日期见通知)接受其他监事候选人提名,并经下次股东大会选举决定公司第四届监事会成员。同时根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司民主选举,提请股东大会聘任蔡万清先生为公司监事会监事(职工代表、简历附后)。
    附:董炳根,男,53岁,高级工程师,大学文化,1977年毕业于华东纺织工学院。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,深圳市华联控股股份有限公司监事会召集人,本公司监事会召集人。
    桂丽萍,女,45岁,大专文化,会计师,曾在交通部三航二处、上海棉纺第十三厂财务科、上海棉纺公司财务部工作,现任华联发展有限公司计财部经理,本公司监事。
    蔡万清,男,53岁,大学文化,1987年7月毕业于华中理工大学。曾任宜昌市印染厂厂长、南华印染有限公司副总经理、华联贸易有限公司副总经理,现任本公司办公室主任,监事(职工代表)。