深圳中冠纺织印染股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年4月4日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的监事有：董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生，应到3人实到3人，符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议审议并经投票通过以下决议：

    1、公司《2002年度工作报告》

    2、公司A、B股票《2002年审计报告》

    3、公司《2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策》

    经普华永道中天会计师事务所审计，公司2002年度利润总额为人民币1,925,541元，税后净利润为人民币1,347,864元，按10％提取法定盈余公积金134,786元和按5％提取法定公益金67,394元后，年末可供分配的利润为人民币1,145,684元。加上2001年度3,847,900元，合计4,993,584元。鉴于公司今后进行投资和设备改造的资金需求较大，公司拟不分配2002年度股息，也不进行公积金转增股本。

    公司2003年利润分配政策：鉴于公司2003年的经营和投资方面的资金需要，公司在2003年度结束后，也将不分配当年利润和未分配利润。2003年度的分配预案由董事会根据实际情况确定，并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。

    4、公司《2002年度报告》以及《2002年度报告（摘要）》（含监事会报告）

    5、关于监事会换届选举；

    鉴于公司第三届监事会已任期届满，本次监事会向下次股东大会推荐第四届监事会监事候选人名单为：

    董炳根先生、桂丽萍女士。

    按照《公司章程》的有关规定，公司委派董事会秘书在下次股东大会召开十日以前（含十日，具体日期见通知）接受其他监事候选人提名，并经下次股东大会选举决定公司第四届监事会成员。同时根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司民主选举，提请股东大会聘任蔡万清先生为公司监事会监事（职工代表、简历附后）。

    （以上第3、4项尚需要股东大会表决通过。）

    附：

    董炳根，男，53岁，高级工程师，大学文化，1977年毕业于华东纺织工学院。曾任浙江丝绸工学院副院长、中国服装总公司总经理、中国服装协会理事长等职。现任华联发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，深圳市华联控股股份有限公司监事会召集人，本公司监事会召集人。

    桂丽萍，女，45岁，大专文化，会计师，曾在交通部三航二处、上海棉纺第十三厂财务科、上海棉纺公司财务部工作，现任华联发展有限公司计财部经理，本公司监事。

    蔡万清，男，53岁，大学文化，1987年7月毕业于华中理工大学。曾任宜昌市印染厂厂长、南华印染有限公司副总经理、华联贸易有限公司副总经理，现任本公司办公室主任，监事（职工代表）。