经董事会研究,兹定于1996年5月28日上午10:00正,在深纺大厦6楼会议厅召开 深圳中冠纺织印染股份有限公司第五届股东大会,一同将有关事项公告如下:

    一、会议主要议程：

    1、审议《1995年度董事会工作报告》;

    2、审议《1995年度监事会工作报告》;

    3、审议《1995年度财务决算报告》;

    4、审议《1995年度分红派息的议案》;

    5、审议《关于聘请公司法律顾问和财务顾问的议案》;

    6、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

    二、出席会议人员资格:

    1、于1996年5月18日下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东;

    2、因故不能出席的股东,可委托代表出席,并代为行使表决权;

    3、公司董事、监事会及高级行政管理人员。

    三、全文登记办法:

    1、法人股股东的法人代表出席须持有法人代表证明书;委托代理人出席须持有 法人授权委托书和本人身份证;

    2、个人股东须持有本人身份证、股东代码卡及证券商出具的股权证明;委托出 席的股东代表还须持有授权委托书;

    3、出席会议的股东及股东代表,请于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、其他事项

    1、本届股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理

    2、本公司电话:(0755)2323864　2320943

    3、本公司传真:(0755)2339100

    谨此公司