本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月26日上午9: 00 时在深圳华联大厦16楼召开。召开本次股东大会的董事会通告刊登在2002年5月 25 日的 《证券时报》（中文）和《香港商报》（英文）。 出席会议的股东和股东代 表5人，代表股权数110,069,838股，占公司总股本的65.08％。其中，代表A股的股 东有3人、代表股权数79,489,253 股；代表B股的股东有2人、代表股权数30, 580 ,585股。

    会议符合《公司法》和本公司《章程》有关条款的规定，本次股东大会通过的 决议合法、有效。

    大会审议并以投票方式通过了以下决议：

    1、 公司2001年度董事会工作报告；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    2、 审议公司2001年度监事会工作报告；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    3、 审议公司2001年年度报告和年度报告摘要；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    4、 审议公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    5、 审议《关于续聘广东华商律师事务所的议案》；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    6、 审议《关于聘任中国及国际会计师事务所及授权董事会决定其酬金的议案》 ；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    7、 审议公司股东大会议事规则；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    8、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    9、 审议《公司独立董事工作制度》；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    10、 审议《独立董事年薪报酬及费用的议案》；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。

    11、 审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

    大会以累计投票方式选举，江建明先生获得选票110,069,838票,当选公司独立 董事；麦建光先生获得选票110,069,838 票,当选公司独立董事。

    12、 审议《关于变更部分董事的议案》；

    大会以累计投票方式选举，丁跃先生获得选票110,069,838 票，当选公司董事。

    13、 审议《关于变更部分监事的议案》；

    同意股数110,069,838股，占到会股东和股东代表股份的100％，其中，外资股 股东同意股数30,580,585股，占出席大会的外资股股东的100％；反对股数 0 股、 弃权股数0股。董炳根先生、蔡万清先生当选公司监事， 其中蔡万清先生为职工代 表监事。

    

深圳中冠纺织印染股份有限公司

    董事会

    2002年6月26日