本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.召开会议基本情况

    2001年度股东大会由公司董事长召集，于2002年6月26日（星期三）上午9：00 在深圳华联大厦16楼会议室召开。

    二.会议审议事项

    1、 审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、 审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、 审议公司 2001 年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于 2002年3月23日《证券时报》和《香港商报》）；

    4、 审议公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    5、 审议《关于续聘广东华商律师事务所的议案》；

    6、 审议《关于聘任中国及国际会计师事务所及授权董事会决定其酬金的议案》 ；

    7、 审议公司股东大会议事规则；

    8、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    9、 审议《公司独立董事工作制度》；

    10、 审议《独立董事年薪报酬及费用的议案》；

    11、 审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

    12、 审议《关于变更部分董事的议案》；

    13、 审议《关于变更部分监事的议案》；

    （以上4、7、8等项已刊登于2002年3月23日《证券时报》和《香港商报》）

    三.会议出席对象

    1. 公司董事、监事、高级管理人员；

    2. 截止2002年6月14日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其 授权委托代表。

    四.会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或 法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于 2002年6 月13日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五.其他事项

    1. 与会者食宿费自理；

    2. 会务联系电话：0755－4207070　 传真：0755－4207221

    3. 联系人：麻根生

    六.备查文件

    1. 公司第三届六次、八次董事会决议及会议记录。

    2. 公司2001年年度报告正本及年报摘要。

    

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    2002年5月22日