深圳中冠纺织印染股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年3月20 日下 午在深圳华联大厦16楼会议室召开。出席会议的董事有：董炳根先生、胡永峰先生、 李智华先生(委托代表 )、范炼女士、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生。应到7 人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议审议并经投票通过如下决议：

    一、审议并通过了《公司2001年度工作报告》

    二、审议并通过了安达信华强会计师事务所关于A、B股的《审计报告》

    三、审议并通过了《公司2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策》

    公司2001年度利润总额为人民币1,254,999元，税后净利润为人民币841,358元， 按10％提取法定盈余公积金84,136万元和按5％提取法定公益金42,068元后， 年末 可供分配的利润为人民币715,154元。加上2001年度3,132,746元，合计3,847, 900 元。鉴于公司今后进行投资和设备改造的资金需求较大，公司拟不分配2001年度股 息，也不进行公积金转增股本。

    公司2002年利润分配政策：鉴于公司2002年的经营和投资方面的资金需要，公 司在2002年度结束后，也将不分配当年利润和未分配利润。2002年度的分配预案由 董事会根据实际情况确定，并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。

    四、审议并通过了《公司2001年年度报告》和《年度报告》(摘要)，并决定于 2001年3月23日在《证券时报》和《香港商报》公布。

    五、审议并通过了《关于中冠印染(香港)印染有限公司与香港A'TEX 有限公司 合资建设数码喷射印花项目的决议》

    为了适应中国加入WTO后国际市场竞争形势的要求， 利用高新技术武装和改造 传统印染产业，开发新型产品，培植新的经济增长工点，公司拟由下属公司中冠印 染(香港)有限公司与香港A’TEX有限公司投资建设数码喷射印花项目。整个项目投 资总额为200万港元，其中中冠印染(香港)有限公司出资150万港元，占75％股权， 香港A’TEX有限公司出资50万港元，占25％股权。项目采取单独注册、独立核算、 自负盈亏的方式运作。拟在3 月份按前述股权比例以现金方式在香港注册登记“香 港中冠数码印花有限公司”，4－5月份设备人员到位并调试完毕，5月30 日正式投 产。

    六、审议并通过了《关于实施ISO9000质量保证体系和ISO14000 环境管理体系 的决议》

    为了适应中国加入WTO后国际市场形势的要求，促进企业管理正规化、现代化， 确保产品质量和企业竞争能力不断提高，公司拟斥资40万元人民币在年内组织实施 ISO9000质量保证体系和ISO14000环境管理体系认证项目，整个项目从3月份开始至 12月底完成。

    七、审议并通过《关于2002年度技术改造项目的决议》

    为了适应中国加入WTO后国际竞争形势的要求， 不断提高中冠公司的生产能力 和产品质量，公司在去年设备技术更新改造取得重大进展的基础上，再对2 号平漂 机、烧毛机等设备设施进行技术改造，并根据生产需要，添置氯漂机、宽幅验卷码 布机、剪毛机等一批新设备。整个技术改造经费预算总计280万元。 项目完成后， 中冠公司的设备更趋齐全，性能更加优良，生产能力加大，将有力地推动生产的发 展。

    八、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的决议》(见附件)

    九、审议并通过了《公司股东大会议事规则》

    十、审议并通过了《公司董事会议事规则》

    十一、审议并通过了《上市公司信息披露管理规定》

    十二、公司2001年度股东大会召开的时间、地点及议项将另行公告。