深圳中冠董事会第三届第五次会议于2001年8月7日上午10点在深圳华联大厦16 楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。会议由董事长董炳根先生主持，会议审议通过了如下决议：

    一.审议通过公司《2001年中期报告》、《2001年中期报告摘要》。

    二.审议通过公司2001年中期利润分配方案：中期不进行利润分配， 也不以公 积金转赠股本。

    三.审议通过了《关于公司资产损失处置内部控制制度》

    四.审议通过公司下半年设备更新改造项目

    董事会同意投资480万元人民币， 对印染前处理生产线进行更新改造和增添电 脑制网设备。下半年设备更新改造项目将提高本公司主营业务的产量和品质，增强 公司的市场竞争能力。