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重要提示：
●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为8,457,118股。
●本次限售条件流通股可上市流通日为2007年6月27日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革方案要点：
①深中冠股改方案为：公司全体非流通股股东向深中冠A股流通股股东作出对价安排,以获得在A股市场的上市流通权。深中冠A股流通股股东每持有10股将获得3.5股对价,对价股份总计为7,080,920股。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的股份即可获得上市流通权。
②深中冠股权分置改革方案无追加对价安排。
2、通过股权分置改革方案的相关股东会议时间：
2006年5月22日,公司召开的股权分置改革A股相关股东会议通过了股权分置改革方案。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：
2006年6月15日。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺
①全体非流通股股东一致承诺,将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
②非流通股股东华联控股作出如下特别承诺：在股权分置改革实施日后三十六个月内,不通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
③全体非流通股股东保证,若不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。
④全体非流通股股东保证将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,各非流通股股东将不转让所持有的股份。
公司原非流通股股东严格遵守上述承诺。
三、本次有限售条件流通股上市流通安排
1、本次有限售条件流通股可上市流通时间为2007年6月27日；
2、本次可上市流通股份的总数为8,457,118股,占公司股份总数的5％；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
持有有限售
持有有限售 剩余有限售条
条件流通股 本次上市
序号 股东名称 条件流通股 件流通股股份
股份占公司 数量(股)
股份数量 数量
总股本比例
深圳市纺织(集团)股份
1 22,279,487 13.17% 8,457,118 13,822,369
有限公司
合计 22,279,487 13.17% 8,457,118 13,822,369
四、公司本次解除限售前后股本结构变动表：
单位：股
本次变动前 本次变动后
本次增减
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 72,408,333 42.81 -8,457,118 63951215 37.81
1、国家持股 0 0.00 0 0 0
2、国有法人持股 29,267,301 17.30 -8,457,118 20810183 12.3
3、其他内资持股 43,141,032 25.51 0 43,141,032 25.51
其中：境内法人 0 43,141,032 25.51
43,141,032 25.51
持股
境内自然人持股 0 0.00 0 0 0
4、外资持股 0 0.00 0 0 0
其中：境外法人 0 0 0 0
0.00
持股
境外自然人持股 0 0.00 0 0 0
二、无限售条件股份 96,734,023 57.19 8,457,118 105191141 62.19
1、人民币普通股 27,321,120 16.15 8,457,118 35778238 21.25
2、境内上市的外资股 69,421,903 41.04 0 69,421,032 41.04
2
3、境外上市的外资股 0 0.00 0 0 0
4、其他 0 0.00 0 0 0
三、股份总数 169,142,356 100.00 0 169,142,356 100
五、保荐机构核查报告的结论性意见
1、截至本意见出具日,深中冠限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺,不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
2、深中冠董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。六、其他事项
1、公司有限售条件流通股不存在垫付对价情形及偿还情况；
2、有限售条件流通股持有人不存在对本公司的非经营性资金占用,本公司也不存在对其的违规担保。七、备查文件
1、有限售条件流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查报告
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
2007年6月26日
