本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2007年4月6日上午
    2.召开地点:深圳市深南中路华联大厦16楼
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:本公司董事会
    5.主持人:公司董事长胡永峰先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    股东(代理人)4人、代表股份102,988,918股、占上市公司有表决权总股份60.89%。
    2、A股股东出席情况:
    A股股东(代理人)2人,代表股份72,408,333股,占公司A股股东表决权股份的72.61%。
    3、B股股东出席情况:
    B股东(代理人)2人、代表股份30,580,585股,占公司B股股东表决权股份总数44.05%。
    四、提案审议和表决情况
    以投票表决方式通过“增资南京东亚纺织印染有限公司的议案”。
    南京东亚纺织印染有限公司(简称“南京东亚”)是一间已在南京市合法注册的中外合资企业,公司拟采取对南京东亚增资扩股的方式,合资经营南京东亚:公司以价值人民币3000万元的实物(缴足认缴的注册资本以双方认可的评估值为准),作为注册资本增资南京东亚,占股权比例30%。南京东亚的原有股东对南京东亚投入7000万元人民币(缴足认缴的注册资本,以双方认可的审计值为准),作为注册资本,占股权比例70%。增资扩股完成后,南京东亚更名为南京东亚中冠纺织印染有限公司,英文名:NAN JING VICTOR ONWARD PRINTING &DYEING CO.LTD。
    上述增资扩股尚需南京市外资主管部门批准。
    (1)总的表决情况:
    同意102,988,918股,占到会股东代表股份的100%,反对股0股、弃权股数0股。
    (2)A股股东的表决情况:
    同意股数72,408,333股,占出席大会的A股股东代表股份的100%,反对股0股、弃权股数0股。
    (3)B股股东的表决情况:
    同意股数30,580,585股,占出席大会的B股股东代表股份的100%,反对股0股、弃权股数0股。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:广东晟典律师事务所
    2.律师姓名:余俊福、陈东
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、大会的审议事项及表决程序等事宜,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的决议合法有效。
    深圳中冠纺织印染股份有限公司
    董 事 会
    二00七年四月七日