本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.召开时间：2007年4月6日上午9：30分

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员；

    (2)截止2007年3月29日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    二、会议审议事项

    审议增资南京东亚纺织印染有限公司的议案。

    南京东亚纺织印染有限公司(简称“南京东亚”)是一间已在南京市合法注册的中外合资企业,公司拟采取对南京东亚增资扩股的方式,合资经营南京东亚：公司以价值人民币3000万元的实物(缴足认缴的注册资本以双方认可的评估值为准),作为注册资本增资南京东亚,占股权比例30%。南京东亚的原有股东对南京东亚投入7000万元人民币(缴足认缴的注册资本,以双方认可的审计值为准),作为注册资本,占股权比例70%。增资扩股完成后,南京东亚更名为南京东亚中冠纺织印染有限公司,英文名：NAN JING VICTOR ONWARD PRINTING &DYEING CO.LTD。

    三、登记方法

    1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以4月4日前(包括4月4日)公司收到为准。

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2007年4月3日前到本公司董秘办办理出席会议登记,

    2.登记时间：2007年4月3-4日

    上午8:30—11:30,下午1:30—5：00

    2007年4月6日上午8:30-9:30

    3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308室本公司董秘办

    三、其它事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427

    3、联系人：陈先生、蒋小姐

    四、附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2007年4月6日召开的2007年第一次临时股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2007年 月 日

    深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    二00七年三月二十一日