本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    因增资南京东亚纺织印染有限公司的议案有部分相关文件不能按期披露,公司董事会于2007年2月27日发布公告,同意取消本次股东大会的部分议案即：《审议增资南京东亚纺织印染有限公司的议案》。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年3月5日上午

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：公司董事长胡永峰先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)4 人、代表股份102,988,918股、占上市公司有表决权总股份60.89％。

    2、A股股东出席情况：

    A股股东(代理人)2人,代表股份72,408,333股,占公司A股股东表决权股份的72.61%。

    3、B股股东出席情况：

    B股东(代理人)2人、代表股份30,580,585股,占公司B股股东表决权股份总数44.05％。

    四、提案审议和表决情况

    1、以投票表决方式通过公司2006年度董事会工作报告；

    (1)总的表决情况：

    同意102,988,918股,占到会股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意股数72,408,333股,占出席大会的A股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股,占出席大会的B股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    2、以投票表决方式通过公司2006年度监事会工作报告；

    (1)总的表决情况：

    同意102,988,918股,占到会股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意股数72,408,333股,占出席大会的A股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股,占出席大会的B股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    3、以投票表决方式通过公司2006年年度报告和年度报告摘要；

    (1)总的表决情况：

    同意102,988,918股,占到会股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意股数72,408,333股,占出席大会的A股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股,占出席大会的B股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    4、以投票表决方式通过公司2006年度利润分配预案及2007年度利润分配政策；

    经信永中和会计师事务所审计,公司2006年度利润总额为人民币22,892,087元,扣除少数股东损益-9,383,823元及所得税2,218,003元后,净利润为人民币30,057,907元,用盈余公积弥补公司上年度亏损30,365,371元,本年可供分配的利润为30,057,907元,提取法定盈余公积3,005,791元,公司年末未分配利润合计27,052,116元。因公司生产经营和对外投资的需要,本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,本年度利润主要用于补充流动资金和对外投资。

    公司2007年利润分配政策：鉴于公司2007年的经营和投资方面的资金需要,公司在2007年度结束后,将不分配当年利润和未分配利润。2007年度的分配预案由董事会根据实际情况确定,并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。

    (1)总的表决情况：

    同意102,988,918股,占到会股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意股数72,408,333股,占出席大会的A股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股,占出席大会的B股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    5、以投票表决方式通过“关于终止‘ 投资1.65亿元人民币在深圳葵涌建设500套数码喷射印花系统’项目的议案”。

    2006年2月24日,公司2005年年度股东大会以现场投票方式通过“关于投资1.65亿元人民币在深圳葵涌建设500套数码喷射印花系统” 的议案,因该项目未能通过深圳市规划局滨海分局选址,为规避投资风险,提议终止该项投资,并授权总经理负责处理与之有关的事务。

    (1)总的表决情况：

    同意102,988,918股,占到会股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意股数72,408,333股,占出席大会的A股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股,占出席大会的B股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2.律师姓名：陈东

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、大会的审议事项及表决程序等事宜,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    二00七年三月六日