本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司于2007年1月29日以专人送达及传真方式发出了关于召开第四届董事会第十九次会议的通知,并于2007年2月8日下午在深圳市深南中路华联大厦16楼召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届董事会第十九次会议。会议由公司董事长胡永峰先生主持,参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生、李卫平先生、舒曼女士,应到9人,实到7人。董事李智华先生因公务未能出席会议、委托董事孙志平先生出席会议并代为行使对会议议案的表决权,独立董事麦建光先生因公务未能出席会议、委托独立董事李卫平先生出席会议并代为行使对会议议案的表决权,公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过公司《2006年度工作报告》；

    2、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过公司A、B股票《2006年审计报告》；

    3、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过公司《2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》；

    经信永中和会计师事务所审计,公司2006年度利润总额为人民币22,892,087元,扣除少数股东损益-9,383,823元及所得税2,218,003元后,净利润为人民币30,057,907元,用盈余公积弥补公司上年度亏损30,365,371元,本年可供分配的利润为30,057,907元,提取法定盈余公积3,005,791元,公司年末未分配利润合计27,052,116元。因公司生产经营和对外投资的需要,本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,本年度利润主要用于补充流动资金和对外投资。

    公司2007年利润分配政策：鉴于公司2007年的经营和投资方面的资金需要,公司在2007年度结束后,将不分配当年利润和未分配利润。2007年度的分配预案由董事会根据实际情况确定,并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。

    4、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过公司《2006年年度报告》以及《2006年年度报告(摘要)》；

    5、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过“关于终止‘投资1.65亿元人民币在深圳葵涌建设500套数码喷射印花系统’项目的议案”；

    2006年2月24日,公司2005年年度股东大会以现场投票方式通过“关于投资1.65亿元人民币在深圳葵涌建设500套数码喷射印花系统”的议案,因该项目未能通过深圳市规划局滨海分局选址,为规避投资风险,提议终止该项投资,并授权总经理负责处理与之有关的事务。

    6、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过增资南京东亚纺织印染有限公司的议案；

    南京东亚纺织印染有限公司(简称“南京东亚”)是一间已在南京市合法注册的中外合资企业,公司拟采取对南京东亚增资扩股的方式,合资经营南京东亚：公司以价值人民币3000万元的实物(以评估值为准),作为注册资本增资南京东亚,占股权比例30%。南京东亚的原有股东对南京东亚投入价值人民币7000万元的实物(亦以评估值为准),作为注册资本,占股权比例70%。增资扩股完成后,南京东亚更名为南京东亚中冠纺织印染有限公司,英文名：NAN JING VICTORONWARD PRINTING & DYEING CO.LTD。

    7、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过“关于召开2006年度股东大会的议案”。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    董 事 会

    二00七年二月十日