深圳中冠纺织印染股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月30日上午10.00 时在深圳华联大厦16 楼召开。召开本次股东大会的董事会通告刊登在2001年5月31 日的《证券时报》（中文）和《香港商报》（英文）。

    出席会议的股东和股东代表 10 人,代表股权数 122,424,524 股,占公司总股 本的 72.38 ％。其中,代表A股的股东有 5 人、代表股权数 79,547,935 股；代表 B股的股东有 5 人、代表股权数 42,876,589 股。

    会议符合《公司法》和本公司《章程》有关条款的规定, 本次股东大会通过的 决议合法、有效。

    大会审议并以投票方式通过了以下决议：

    1、 关于2000年度董事会工作报告的决议

    本次股东大会以同意股数 122,424,524 股 , 占到会股东和股东代表股份的 100 ％，其中,外资股股东同意股数 42,876,589股, 占出席大会的外资股股东的 100％；反对股数 0 股、弃权股数 0 股,通过了《关于2000年度董事会工作报告的 决议》。

    2、 关于2000年度监事会工作报告的决议

    本次股东大会以同意股数 122,424,524 股 , 占到会股东和股东代表股份的 100 ％，其中,外资股股东同意股数 42,876,589股, 占出席大会的外资股股东的 100 ％；反对股数 0 股、弃权股数 0 股,通过了《关于2000 年度监事会工作报告 的决议》。

    3、 关于2000年度财务决算报告

    本次股东大会以同意股数 122,424,524 股 , 占到会股东和股东代表股份的 100 ％，其中,外资股股东同意股数 42,876,589股,占出席大会的外资股股东的 100 ％；反对股数 0股、弃权股数 0 股,通过了《关于2000年度财务决算报告的 决议》。

    4、 关于2000年度利润分配方案和2001年度预计利润分配政策

    本次股东大会以同意股数 122,424,524 股 , 占到会股东和股东代表股份的 100 ％，其中,外资股股东同意股数 42,876,589股,占出席大会的外资股股东的 100 ％；反对股数 0 股、弃权股数 0 股,通过了《关于2000 年度利润分配方案 和2001年度预计利润分配政策的决议》。

    （1）2000年度利润分配方案：本公司2000年度税后净利润为人民币506.3万元, 年末可供分配利润为368.8万元。根据《公司章程》规定,提取10％法定公积金37万 元,提取5％公益金18.5万元,2000年末公司可供股东分配利润为313.3万元。因公司 本年度实现利润较少，且需弥补年初累计亏损，同时，公司对福建兴业银行新增股 权的认购，公司新设备的投资,以及参与年产33万吨PET、PBT工程树脂项目的投资， 均需要大量的流动资金，因此,公司在2000年度不分配股利,也不以公积金转增股本。

    （2）2001年度预计利润分配政策：鉴于公司2001年的经营和投资的资金需要, 公司2001年度结束后，也将不分配当年利润和未分配利润，具体利润分配方案由公 司董事会根据实际情况确定,董事会将根据公司的经营发展情况作出相应的调整。

    5、 关于本公司下属公司“中冠印染（香港）有限公司”投资年产33万吨PET、 PBT工程树脂项目的决议

    鉴于该投资项目的另一方投资者“深圳市华联控股股份有限公司”（简称“华 联控股”）系本公司主要股东（持股28％），因此，该投资项目属于关联交易，在 本决议的投票表决中,股东“深圳市华联控股股份有限公司”（持有本公司28 ％股 权,47,359,859股）、 “华联控股”的主要股东“华联发展集团有限公司”（持有 本公司4.54％股权,7,671,163股）以及“华联发展集团有限公司”持有主要股权的 “富冠投资有限公司”（持有本公司3.61％股权,6,114,556股）均回避, 不参加本 议案表决。

    本决议案表决：同意股数 61,278,946 股, 占到会参加表决的股东和股东代表 股份的 100 ％，其中,外资股股东同意股数 42,876,589股, 占出席大会的外资股 股东的100 ％；反对股数 0 股、弃权股数 0 股, 通过了《关于同意本公司下属公 司“中冠印染（香港）有限公司”投资年产33万吨PET、PBT工程树脂项目的决议》。

    为进一步开拓产品市场,满足国内市场对聚合物工程树脂PET、PBT 日益增长的 需求，本公司属下的“中冠印染（香港）有限公司”与“深圳市华联控股股份有限 公司”联合，在宁波经济技术开发区合资成立“宁波华联新材料技术有限公司”， 利用国际先进技术,投资建设年产33万吨PET、PBT工程树脂项目,总投资10亿元人民 币,注册资本7亿元人民币,“中冠印染（香港）有限公司”投资1.75亿元,持股25％。

    上述投资项目的另一方股东“深圳市华联控股股份有限公司”投资5.25亿元人 民币,持股75％。

    该投资项目利用国际先进技术，起点高,聚合物工程树脂PET是最具环保性的材 料，既安全又卫生，目前已经广泛应用于饮料和食品包装材料。根据宁波市化工研 究院编制的《项目可行性报告》，该项目的收益率高，投资回报期短,经济效益高。

    由于我们工作的疏忽，此项关联交易未予及时公告,谨此向各位股东致歉。 有 关该投资项目的关联交易公告和独立财务报告将在本公告后的一个月内补充公告。

    6、 关于修改《公司章程》部分条款的决议

    本次股东大会以同意股数 122,424,524 股 , 占到会股东和股东代表股份的 100 ％，其中,外资股股东同意股数 42,876,589股, 占出席大会的外资股股东的 100 ％；反对股数 0 股、弃权股数 0 股, 通过了《关于修改《公司章程》部分条 款的决议》。

    《公司章程》部分条款修改如下：

    第二十条 公司的股本结构为：普通股169,142,356股, 其中发起人持有 122 ,291,150股,其他内资股股东持有20,231,200股,境外上市外资股股东持有26, 620 ,006股。公司的尚未流通股股东为深圳市华联控股股份有限公司、深圳纺织集团股 份有限公司、Style－Success Limited、华联发展集团有限公司、香港富冠投资有 限公司、香港侨民有限公司、忻英杰先生。

    第九十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人, 独立董 事二至三人。

    经深圳市华商律师事务所辛焕平律师到场见证：本次股东大会的召开，表决程 序等符合《公司法》及本公司章程,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    2001年7月4日