本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况1.召开时间：2007年3月5日上午9：30分2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼3.召集人：本公司董事会4.召开方式：现场投票5.出席对象：(1)公司董事、监事、高级管理人员；(2)截止2007年2月16日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    二、会议审议事项

    1、公司2006年度董事会工作报告；

    2、公司2006年度监事会工作报告；

    3、公司2006年年度报告和年度报告摘要(其中年度报告摘要已刊登于2007

    年2月10日《证券时报》和《香港商报上》上)；

    4、公司2006年度利润分配预案及2007年度利润分配政策；

    5、审议“关于终止''投资1.65亿元人民币在深圳葵涌建设500套数码喷射印花系统''项目的议案”；

    6、审议增资南京东亚纺织印染有限公司的议案。

    (第1、2、4、5、6项已刊登于2007年2月10日《证券时报》和《香港商报》上)。

    三、登记方法

    1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以3月2日前(包括3月2日)公司收到为准。

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2007年3月2日前到本公司董秘办办理出席会议登记,

    2.登记时间：2007年3月1-2日

    上午8:30—11:30,下午1:30—5：00

    2007年3月5日上午8:30-9:303.登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308室本公司董秘办

    三、其它事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－83667895

    传真：0755－83668427

    3、联系人：陈先生、蒋小姐

    四、附授权委托书：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表

    本人(本单位)出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2007年3月5日召开的2006年年度股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2007年 月 日

    深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

    二00七年二月十日