本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年12月16日上午

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：公司董事长胡永峰先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)5 人、代表股份103,207,018股、占上市公司有表决权总股份61.02％。

    2、A股股东出席情况：

    A股股东(代理人)2人,代表股份72,408,333股,占公司A股股东表决权股份的72.61%。

    3、B股股东出席情况：

    B股东(代理人)3人、代表股份30,798,685股,占公司B股股东表决权股份总数44.36％。

    四、提案审议和表决情况

    以投票表决方式通过"将公司持有的兴业银行1500万股股份以10500万元的价格全部出售给长沙九芝堂(集团)有限公司,并授权公司董事长签署相关法律文件"的议案。

    1.总的表决情况：

    同意102,988,918股,占到会股东代表股份的99.79 %,反对股0股、弃权股数218,100股。

    2.A股股东的表决情况：

    同意股数72,408,333股,占出席大会的A股股东代表股份的100 %,反对股0股、弃权股数0股。

    3.B股股东的表决情况：

    同意股数30,580,585股,占出席大会的B股股东代表股份的99.29 %,反对股0股、弃权股数218,100股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2.律师姓名：陈东

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、大会的审议事项及表决程序等事宜,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司

    董 事 会

    二00六年十二月十九日